În cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, ieri polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Maramureș au pus în executare 18 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județului Maramureș, în Baia Mare și Borșa.
”Ca urmare a perchezițiilor domiciliare, polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor medii de stocare, documente și înscrisuri de natură a proba activitatea infracțională. De asemenea, polițiștii au găsit și ridicat diferite sume, în valută și lei, echivalentul a peste 200.000 de euro, susceptibili a proveni din activități infracționale. Activitățile, efectuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, s-au desfășurat în cadrul unor dosare penale, privind infracțiuni de evaziune fiscală. În fapt, în cadrul cercetărilor efectuate s-a stabilit că din 2022 și până în prezent, persoanele cercetate ar fi efectuat, prin intermediul a trei societăți comerciale, importuri de marfă-mobilier din Turcia, Albania și Vietnam, depunând la punctul vamal facturi mult diminuate, în scopul scăderii TVA”, a declarat Florina Meteș, subcomisar de poliție IPJ Maramureș.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului a fost estimat la 1.300.000 lei. Într-o altă cauză s-a stabilit faptul că în perioada 2020-2023, mai multe persoane ar fi achiziționat 16.000 de telefoane mobile din spațiul comunitar și extracomunitar, în calitate de persoane fizice, pe care ulterior le-au comercializat la prețuri subevaluate către o societate controlată de una dintre ele, fiind ulterior comercializate la prețuri mult superioare. De asemenea, în contabilitatea societății s-ar fi înregistrat facturi fictive, care nu reflectau operațiuni reale.
